जालंधर ईडी ने शुरू की ट्रैवेल एजेंटों के आफिस में रेड

BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA 

जालंधर ईडी  ने लुधियाना और चंडीगढ़ में ट्रैवेल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी  की टीमों ने रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड ओवरसीज पार्टनर एजुकेशन और इन्फोविज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ( और अन्य संबंधित पांच कमर्शियल और रिहायशी संपत्तियों में चेकिंग अभियान चलाया। ये सभी कार्रवाई पीएमएलए (PMLA) 2002 के तहत की गई। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 19 लाख की नकदी बरामद की गई है। ईडी (ED) द्वारा यह कार्रवाई पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर (FIR) के आधार पर की गई।

इस संबंध में शिकायत फॉरेन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, यूएस एम्बेसी (USA Embassy), नई दिल्ली द्वारा दी गई थी। इस शिकायत को आधार बनाया गया। इसमें वीजा कंसल्टेंट मेसर्स रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड  मेसर्स ओवरसीज पार्टनर एजुकेशन कंसल्टेंट्स और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी की गतिविधियों का उल्लेख किया गया था।

ईडी (ED) की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों/ संस्थाओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन या काम करने के इच्छुक अयोग्य वीजा आवेदकों के शिक्षा प्रमाण पत्र/अनुभव पत्रों में जालसाजी की थी। उन्होंने झूठे कमीशन/फीस के बदले वीजा आवेदन के लिए न्यूनतम खाता शेष दिखाने के लिए विभिन्न वीजा आवेदकों के खातों में धनराशि स्थानांतरित की और